Фабула дела:
К…. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно: К….. преследуя корыстную цель, в виде извлечения для себя материальных благ, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, якобы в счет реставрации антикварной скрипки, попросил у Г…… денежные средства в размере 7 500 долларов США, сроком на две недели, под процент 4500 долларов США. 29 декабря 200.. года, примерно в 12 часов, К….. совместно с Г….., прибыл по адресу: Москва, ул. ……, где получил у Г….. деньги в сумме 3500 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 29 декабря 200… года, составляет 105 490 рублей 00 копеек. Продолжая свои преступные действия, К….., введя в заблуждение Г….., под предлогом перевода указанной суммы, знакомым К….., которые начнут реставрацию скрипки, направился внутрь дома № 31, по ул. …., Москвы, где со слов К….. располагался банк, в котором К….. якобы переведет деньги. 03 января 200 года, в 10 часов 45 минут, К….., в продолжение своего преступного умысла, для завладения оставшейся денежной суммой, прибыл по адресу: Москва, ул. ……, по месту проживания Г….., где злоупотребляя доверием Г….., в присутствии ее сына Г….. И.А., К….. получил у Г….. 4000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 03 января 200 года, составляет 120 520 рублей 00 копеек. После чего, К…., под предлогом очередного перевода денег для реставрации, покинул квартиру. 17 января 200. года, по истечении заранее обговоренного К…. и Г…. срока возврата денежной суммы в размере 7500 долларов США, а также процента в сумме 4500 долларов США, К……. скрылся, не возвратив деньги. Таким образом, К….. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, похитив принадлежащие Г….. деньги в сумме 7500 долларов США, что составляет 226 010 рублей, причинив своими преступными действиями Г….. значительный материальный ущерб на указанную сумму.
К….. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а именно: К…. при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил с неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на хищение акций акционеров открытого акционерного общества Х........ компания «Г.............», путем обмана и злоупотребления доверием. В целях реализации преступного умысла, К…. в период до 30 августа 200. года вошел в созданную неустановленными следствием лицами, организованную преступную группу. В соответствии с распределенными в организованной преступной группе ролями: К…., подписывал представленные ему неустановленными следствием лицами подложные документы, связанные с перерегистрацией акций - передаточные распоряжения, распоряжения на выдачу информации из реестра акционеров, представлял их в ОАО «………..», открывал счет депо в ОАО «…..» и осуществлял по нему операции с акциями ОАО Компания «……..»; неустановленные следствием лица осуществляли общее руководство преступной группой, согласовывая действия К…. и других неустановленных соучастников, указывали на необходимость выполнения тех или иных действий, обладая информацией об акционерах ОАО «…….», готовили подложные доверенности, анкеты зарегистрированных лиц, передаточные распоряжения, распоряжения на выдачу информации из реестра акционеров, подложные документы, облегчающие совершение и сокрытие преступлений, которые предоставляли К…. и другим соучастникам для подписания и предоставления в различные коммерческие организации, осуществляющие регистрацию и учет ценных бумаг, организовали мошенническую схему, с целью хищения акций ОАО Компания «Г.........» у акционеров. К….., продолжая свою преступную деятельность в составе организованной группы, созданной неустановленными следствием лицами, с целью хищения акций акционеров ОАО Компания «…..», путем обмана и злоупотребления доверием, действуя согласно отведенной ему роли, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период до … августа 200.. года получил подготовленные неустановленными соучастниками подложные документы, для проведения операций с акциями, принадлежащими Д….. в реестре акционеров ОАО Компания «……», ведение которого осуществляет ОАО «…..», расположенное по адресу: Москва, ул…… 01 сентября 200.. года, в течение рабочего времени К….., действуя во исполнение общего преступного умысла, с целью хищения принадлежащих Д…. акций ОАО Х.......... Компания «…..» и получения незаконных материальных благ, находясь по адресу: Москва, ул. ….., предоставил в ОАО «МРЦ» поддельные документы: доверенность от имени Д….. на свое (К….) имя, анкету зарегистрированного лица с данными Д….. и передаточное распоряжение, подписав его по доверенности, в качестве уполномоченного представителя, для проведения операций по списанию со счета акционера Д…… в количестве 1200 штук обыкновенных именных акций ОАО Холдинговая Компания «…….», регистрационный номер выпуска общей стоимостью, исходя из стоимости чистых активов общества, 218.712 рублей 00 копеек (182 рубля 26 копеек за одну акцию), введя тем самым сотрудников ОАО «…..» в заблуждение относительно законности своих действий. 04 сентября 200. года акции в количестве 1.200 штук, на основании представленных К….. поддельных документов, были списаны со счета Д….. в реестре акционеров ОАО Холдинговая Компания «…..» ведение которого осуществляет ОАО «….» и зачислены на счет К…. в том же реестре акционеров. сентября 200.. года К….. распорядился акциями ОАО Холдинговая Компания «…..» в количестве 1.200 штук по собственному усмотрению, предоставив в течение рабочего времени в ОАО «…..» передаточное распоряжение на перевод указанного количества ценных бумаг со своего счета на счет номинального держателя в ЗАО «…..», расположенное по адресу: …... В результате К…., действуя в составе организованной группы, с неустановленными следствием соучастниками, путем обмана и злоупотребления доверием работников филиала ОАО «…..», похитил принадлежащие Д….. акции ОАО Х....... Компания «……» в количестве 1.200 штук, причинив Д….. значительный материальный ущерб на общую сумму 218.712 рублей.
К…. совершил мошенничество, то есть хищение
чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой, а именно: К…. при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил с неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на хищение акций акционеров открытого акционерного общества Х......... компания «…..», путем обмана и злоупотребления доверием. В целях реализации преступного умысла, К….. в период до .. …… 200.. года, вошел в созданную неустановленными следствием лицами, организованную преступную группу. В соответствии с распределенными в организованной преступной группе ролями: К…., подписывал представленные ему неустановленными следствием лицами подложные документы, связанные с перерегистрацией акций - передаточные распоряжения, распоряжения на выдачу информации из реестра акционеров, представлял их в ОАО «…….», открывал счет депо в ОАО «........» и осуществлял по нему операции с акциями ОАО Компания «…..»; неустановленные следствием лица осуществляли общее руководство преступной группой, согласовывая действия К….. и других неустановленных соучастников, указывали на необходимость выполнения тех или иных действий, обладая информацией об акционерах ОАО Компания «…..», готовили подложные доверенности, анкеты зарегистрированных лиц, передаточные распоряжения, распоряжения на выдачу информации из реестра акционеров, подложные документы облегчающие совершение и сокрытие преступлений, которые предоставляли К….. и другим соучастникам для подписания и предоставления в различные коммерческие организации, осуществляющие регистрацию и учет ценных бумаг, организовали мошенническую схему, с целью хищения акций ОАО Компания «…..» у акционеров. К….., продолжая свою преступную деятельность в составе организованной преступной группы, созданной неустановленными следствием лицами с целью хищения акций акционеров ОАО Компания «…..» в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя согласно отведенной ему роли, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период до …. 20.. года, получил подготовленные неустановленными соучастниками подложные документы, для проведения операций с акциями находящимися на счете номинального держателя Ф……. в реестре ЗАО «……» (ЗАО «…..»), ранее списанные со счета П….., в реестре акционеров ОАО Компания «……», ведение которого осуществляет ОАО «…..», находящееся по адресу: Москва, ул………... .....октября 200.. года в течение рабочего времени К….., действуя во исполнение общего преступного умысла, с целью хищения принадлежащих П….. акций ОАО Компания «………», находящихся на счете номинального держателя Ф……, в реестре ЗАО «…..» и получения незаконных материальных благ, прибыл по адресу: ……, на место расположения ООО «…….», где предоставил уполномоченному сотруднику поддельные документы: поручение на открытие счета депо от …. ….. 200… года, анкета депонента (для физических лиц) с данными Ф……, доверенность от …. октября 200. года от имени Ф…… на свое (К…..) имя, поручение на снятие ценных бумаг от …. …. 200… года и перевод их на счет номинального держателя в ЗАО «…..», подписав его по доверенности в качестве уполномоченного представителя, для проведения операций по списанию со счета акционера Ф….. 4.500 обыкновенных именных акций ОАО Компания «……» регистрационный номер выпуска ценных бумаг ….. «….»-34..2 номинальной стоимостью 0,05 рубля за одну акцию и общей стоимостью, исходя из стоимости чистых активов общества 820.170 рублей (182 рубля 26 копеек за одну акцию) и перевод их на счет номинального держателя в ЗАО «…..», введя тем самым сотрудников филиала ООО «…….» в заблуждение относительно законности своих действий. В результате своих преступных действий, К……, действуя в составе организованной группы с неустановленными следствием соучастниками, путем обмана и злоупотребления доверием работников ООО «…..», похитил принадлежащие П….. акций ОАО Компания «….» в количестве 4.500 штук, находящиеся на счете номинального держателя Ф….. в реестре ЗАО «……..», общей стоимостью 820.170 рулей, что является крупным размером.